Investigados por fraudes de R$ 1,4 bilhão ao fisco estadual são alvos da Polícia Civil

Polícia Civil deflagrou na manhã desta quinta-feira (15) a terceira fase da Operação Fraudadores, que tem como objetivo investigar fraudes no ao fisco estadual. Os investigados movimentaram R$ 1,4 bilhão em notas frias.

De acordo com a assessoria do órgão, estão sendo cumpridos 3 mandados de busca e apreensão nas cidades de Lucas do Rio Verde e Ipiranga do Norte. Um dos alvos acabou preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo e munições.

Operação

A Operação Fraudadores teve início no final do ano de 2022, após a identificação de uma possível organização criminosa envolvendo produtores rurais, contadores, operadores de empresas de fachada e empresários, que há anos fraudam o fisco mato-grossense, com uma movimentação estimada de R$ 1,4 bilhão em notas frias, conforme informações da Sefaz.

Nas duas primeiras fases da foram ouvidos cerca de 120 produtores rurais, gerando créditos tributários parcelados e quitados que superam os R$ 20 milhões. Desse montante, entre débitos parcelados e quitados, o estado já recolheu efetivamente o total de R$ 2.623.833,15.

De acordo com os órgãos de controle, após as oitivas das duas primeiras fases, foi possível identificar os principais corretores de grãos responsáveis pela utilização da empresa de fachadaEstratégico

Os trabalhos estão inseridos no planejamento estratégico de atuação da Defaz, Ministério Público e Sefaz, em alinhamento com o Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos (Cira), com foco na repreensão da sonegação fiscal no estado de Mato Grosso.

Nas primeiras etapas a operação oportunizou aos produtores identificados os mecanismos necessários para o pagamento do débito e extinção da punibilidade em relação aos delitos praticados. Nesta nova fase o objetivo é ampliar as investigações, com a identificação de novos clientes do grupo criminoso investigado. (Com assessoria), em relação aos produtores inicialmente ouvidos.