Operação cumpre 136 mandados contra envolvidos em lavagem de dinheiro

Operação Follow The Money da Polícia Civil, deflagrada na manhã desta quinta-feira (21), cumpriu 136 mandados contra criminosos que atuavam na lavagem de dinheiro oriunda do tráfico de drogas de Sinop (500 km ao norte de Cuiabá). Foram 56 ordens de busca domiciliar, 60 prisões temporárias, 17 ordens de bloqueios bancários, dois sequestros e cautela de veículos e a suspensão das atividades e doação de medicamentos de uma farmácia em Cuiabá.

Os mandados foram cumpridos em cidades de 3 estados no Mato Grosso, foi em Alta Floresta, Colíder, Apiacás, Carlinda, Nova Bandeirantes, Cuiabá, Várzea Grande, Rondonópolis e Peixoto de Azevedo, além do Pará em Abaetetuba e Mato Grosso do Sul em Campo Grande.

As ordens judiciais foram expedidas pela 5ª Vara Criminal de Sinop, após representação da Derf Sinop, baseada nas investigações realizadas pela equipe da unidade com o apoio do Núcleo de Inteligência da regional.

Apreensão de maconha em 2022

As investigações se desenvolveram a partir de uma apreensão de 400 tabletes de maconha, localizados pela Derf de Sinop, em uma chácara na zona rural da cidade, em julho de 2022. A partir da localização da droga, a equipe da unidade especializada revelou um esquema de lavagem de dinheiro criado sustentado a partir do tráfico de drogas na cidade. Foi apurada a existência de empresas fantasma e também de empresas reais que dissimulavam o capital ilícito dando a aparência de licitude às transações.

Um DJ de Sinop era o responsável por fazer os repasses de valores. Ele é alvo de mandado de prisão. Esses valores eram destinados ainda a manter a ostentação de familiares de líderes da facção criminosa que atua no estado de Mato Grosso, que se encontram custodiados na Penitenciária Central do Estado. São alvos da operação Follow the Money familiares do líder da organização criminosa em Sinop - esposa, cunhada e um irmão do líder.

Além disso, o criminoso é alvo de buscas na cela da unidade prisional onde ele está detido. Uma das empresas que realizavam a lavagem do dinheiro do tráfico é uma farmácia em Cuiabá, que teve as atividades suspensas judicialmente. Os medicamentos apreendidos serão doados à secretaria de saúde do município.